图：海关侦破一个家庭式洗黑钱集团，胡伟军(中)讲述行动经过。

香港海关于上周一连四日采代号“猎影II”执法行动，侦破一个家庭式洗黑钱集团，共拘捕六人，包括集团女主脑一家三口及一名男性友人，他们涉嫌在2018年1月至2020年2月期间，透过近60个银行账户共处理25亿元不明来历款项。

海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军表示，今次行动相信已瓦解涉案集团，海关正调查资金来源及流向。

开设近60银行账户

据悉，海关去年八月“猎影”行动瓦解了一个大型本地洗黑钱集团，涉款逾30亿元，拘捕一家五口及找换店持牌人，海关遂按线顺藤摸瓜调查，终锁定两名青年。海关有组织罪案调查科财富调查课监督邓惠颜表示，该两名青年一人25岁，报称厨师，其月薪1.5万元;另一人23岁，报称汽车美容技术员，月薪1.7万港元。

海关发现厨师于2019年3月至7月期间开设四个银行户口，共有三亿元出入，其中一笔最大交易为2200万元。而另一人则于同年7月至去年2月开设九个银行户口，共有两亿元出入，两人的收入与户口内巨款不相称。

海关其后锁定一个怀疑洗黑钱集团，负责处理及招募他人协助处理大额可疑交易，当中包括集团女主脑、其丈夫及儿子的一家三口(23至50岁)，以及一名36岁报称司机的男子，他为涉案家庭母亲友人。

涉案家庭中，儿子负责招募两名友人协助透过银行户口洗黑钱，而母亲为一间找换店授权人，男友人为找换店的前雇员，相信有人利用找换店作掩饰犯案。

海关于本月15日至19日展开执法行动，突击搜查四个分别位于大埔和元朗的住宅单位，并根据《有组织及严重罪行条例》，以“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕五男一女，并检获大批证物。

邓惠颜指出，被捕的四名集团骨干成员，于2018年1月至2020年2月，在本港多间银行开设近60个个人账户，涉嫌共处理20亿元黑钱;至于被捕的两名青年，涉清洗共五亿元黑钱，合共25亿元，为今年以来海关破获的最大宗洗黑钱案。

透过求职群组找目标

海关强调，利用个人银行户口处理来历不明款项，无论有否涉及金钱报酬，均有机会触犯洗黑钱罪。一经定罪，最高可被判罚款500万港元及监禁14年，而相关犯罪得益亦可被没收。

据了解，受聘借出个人银行户口协助集团清洗黑钱的人，仅收取数千元报酬，有组织罪案调查科财富调查第一组指挥官何美玲表示，洗黑钱集团利用不同社交平台求职群组及手机通讯软件寻找目标，包括刚毕业学生、待业人士、家庭主妇、退休人士，并用具吸引力的字眼吸引目标，觑准市民“揾快钱”的心态，利诱他们进行犯罪活动;惟当罪行被揭破时，这些人就要付上刑责身陷牢狱，实在得不偿失。